Дания
вход на сайт
Дания потеряла более 10 млрд крон
Датский отдел по борьбе с серьезными экономическими и международными преступлениями (SEIC) заявил, что в течение более чем года, в период с 2014 по 2015 год, сотни фальшивых сделок акциями осуществлялись через базирующийся в Майнце банк Северного канала в Германии.
Цель состояла в том, чтобы обмануть датскую казну на 1,1 млрд крон путем возврата налоговых дивидендов. Банк заработал значительную сумму комиссионных и в конце концов был оштрафован в 2019 году.
Дания работала с британскими, немецкими и бельгийскими властями над этим скандалом в течение последних пяти лет.
Прокуроры по мошенничеству в Копенгагене заявили в феврале, что они изучают различные сети людей и компаний, которые добивались возврата налога на дивиденды. В прошлом году они заморозили особняк Санджая Шаха в лондонском Гайд-парке.
Прокуроры говорят, что теперь они предъявили обвинения подозреваемым, связанным с 10 миллиардами крон из общей суммы, украденной из датской казны.
18.04.21